Los Mossos d'Esquadra firman convenio para combatir el fraude financiero

Este convenio tiene por objeto fijar el marco de colaboración entre los Mossos d'Esquadra, mediante el Área Central de Delitos Económicos (Acdeco) de la División de Investigación Criminal (DIC) y la CNMV en la persecución del fraude financiero y de las personas que operan al margen de las vías legales previstas por la normativa del mercado de valores.

De esta manera, el acuerdo entre ambas entidades recoge la propuesta de coordinación entre la Policía de la Generalitat y la CNMV cuando se detecte una afectación generalizada en Cataluña mediante denuncias o información policial sobre productos financieros de inversión o entidades irregulares que pretendan simular operaciones.

Por ello, gracias a la adhesión a este convenio, los Mossos d'Esquadra compartirán información de utilidad para perseguir el fraude financiero con otros cuerpos policiales, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra, y también con otras entidades públicas y privadas, como el Banco de España, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Colegio de Registradores, el Consejo General del Notariado, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y varias asociaciones bancarias y de inversores.

Por el momento, la comisión ha creado una base de datos interactiva y accesible para todas las entidades firmantes, que permitirá compartir información relativa al fraude financiero. Asimismo, este sistema permitirá a los investigadores especializados en tener conocimiento las entidades defraudadoras detectadas por la CNMV y otros supervisores extranjeros.

Ahora los Mossos, dentro de sus competencias, tendrán la función de investigar y detectar actividades irregulares y delictivas. Además, se contará con el apoyo de un grupo de seguimiento para aplicar mejoras y establecer estrategias en esta tipología defraudadora que presenta una evolución constante.