2024 m. gegužės 23 d. akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas)
Bendrovės valdybos 2024 m. gegužės 10 d. sprendimu, siūloma patikslinti Susirinkimo sprendimo projektą 8-u darbotvarkės klausimu (Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams), numatant, jog papildomas atlygis valdybos nariams taikomas už valdybos nario funkcijų atlikimą laikotarpiu nuo 2023-06-06 iki 2024- 05-06.
Taip pat siūloma Susirinkimo darbotvarkę papildyti 9-u klausimu dėl Bendrovės audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ audito paslaugų papildomo apmokėjimo sąlygų nustatymo už Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą.
PRIMENAMA, jog Susirinkimas įvyks 2024 m. gegužės 23 d. adresu J Jasinskio g. 14, Vilnius, Lietuva (viešbutis ART CITY INN), „Vakarinėje“ salėje. Susirinkimo laikas 10.00 val. (akcininkų registracijos pradžia – 09.00 val., pabaiga – 09.45 val.)
Pranešimas apie šaukiamą Susirinkimą buvo paskelbtas 2024.04.30: Dėl Akcinės bendrovės „Novaturas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo (nasdaq.com)
2024 m. gegužės 23 d. Susirinkimo darbotvarkė su papildytais klausimais:
1. Bendrovės 2023 m. konsoliduotasis metinis pranešimas;
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2023 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio;
3. Bendrovės 2023 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
4. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai;
5. Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
6. Audito ir rizikų komiteto narių rinkimas ir sutarčių esminių sąlygų su Audito ir rizikų komiteto nariais dėl veiklos Audito ir rizikų komitete tvirtinimas;
7. Sutarčių su Bendrovės Valdybos nariais papildomos sąlygos nustatymas;
8. Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams;
9. Bendrovės audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ audito paslaugų papildomo apmokėjimo sąlygų nustatymas už Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą.
PRIDEDAMA:
1. Susirinkimo darbotvarkės papildymas;
2. Balsavimo biuletenis papildytos darbotvarkės klausimu.
Kontaktai:
Vaidrius Verikas
Finansų direktorius
J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva
Tel. +370 64643758
Tel. +370 614 44228 (Teisės sk. vadovė)
El. paštas: shareholder@novaturas.lt
Priedai
