La Fiscalía europea investiga un fraude de 600 millones con fondos UE en Italia

Se trata del mayor caso de fraude detectado hasta ahora en los fondos europeos de recuperación que ascienden a 750.000 millones de euros y de los que Italia y España son los principales beneficiarios. En total, la oficina de la fiscalía en Venecia ha informado de la detención de 22 personas en Italia, Eslovaquia, Austria y Rumanía.

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Ángel Gómez Fuentes

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La Fiscalía ha llevado a cabo una delicada investigación transfronteriza sobre una lo que se ha considerado como una organización criminal. En los registros de casas y oficinas, la policía ha confiscado numerosos activos supuestamente adquiridos con el dinero proveniente de estas operaciones consideras delictivas. Entre otras cosas la policía ha confiscado apartamentos y chalets, criptomonedas, relojes de lujo, oro y joyas, así como varios coches, entre ellos un Lamborghini, un Porsche y un Audi Q8.

La asociación criminal es sospechosa de orquestar ese plan de fraude entre 2021 y 2023. En concreto lo habría hecho con el fin de obtener fondos del Plan Nacional Italiano de Recuperación y Resiliencia (NRRP), parte del FRR, el pilar principal del plan de recuperación NextGenerationEU, informa la nota.

En concreto, hace tres años, en 2021, estos sospechosos pidieron recibir subvenciones a fondo perdido con el fin de apoyar la digitalización, innovación y competitividad de pymes, para expandir sus actividades a mercados en el exterior. Supuestamente, estos sospechosos crearon y depositaron balances corporativos falsos para mostrar que unas empresas que en realidad eran ficticias e inactivas, eran activas y rentables. Según informa la Oficina de la Fiscalía, los arrestados transfirieron estos fondos a sus cuentas en Austria, Rumanía y Eslovaquia.

Por ahora, la Comisión Europea ha decidido restar importancia a este hecho y en la primera reacción oficial ha considerado que los fondos de recuperación «tienen mecanismos robustos de control, basados en las autoridades nacionales ya que son los países miembros los que tienen que detectar los fraudes, dobles usos o uso indebido de esos fondos. De hecho los países deben incluir estos mecanismos de control en sus planes y en estos momentos la Comisión considera que existen suficientes protecciones» para ese dinero.

Italia es con diferencia el país más beneficiado por los fondos 'Next Generation' de los que puede recibir hasta 191.500 millones de euros si se suman subvenciones a fondo perdido y préstamos. El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni está actualmente bajo presión de las autoridades europeas para cumplir con los plazos de gasto del fondo y finalización de los proyectos ante la posibilidad de que le sean retirados.

Las autoridades italianas dicen que el fraude denunciado habría sido llevado a cabo por una asociación criminal en la que han jugado un papel esencial un grupo de profesionales con experiencia en la solicitud de financiación pública.

En un comunicado sobre este caso, afirman que en sus investigaciones había identificado «el lavado de enormes ganancias ilícitas llevado a cabo a través de una compleja red de compañías ficticias inteligentemente establecidas en Italia, Austria, Eslovaquia y Rumania», a través de un «refinado aparato de lavado de dinero... utilizando tecnologías avanzadas como servidores en la nube ubicados en países que no cooperan, criptoactivos e inteligencia artificial para producir documentos falsos».

Las operaciones policiales se han llevado a cabo en varios países de Europa con la participación de fuerzas policiales de Eslovaquia, Rumanía y Austria, y de la Fiscalía Europea.

Las policías de toda Europa advierten de que en las últimas décadas las estructuras delictivas han empezado a especializarse en la malversación de fondos europeos, que constituyen una fuente de ingresos menos peligrosa que otras actividades criminales.