Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
28.2.2024 klo 17.00
Aktian hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024
Aktia Pankki Oyj:n ("Aktia" tai "yhtiö") hallitus on päättänyt, että varsinainen yhtiökokous pidetään 3.4.2024 klo 16.00 Pikku-Finlandiassa, Karamzininranta 4, Helsinki.
Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen erikseen myöhemmin. Kutsu tulee sisältämään yksityiskohtaisempia tietoja yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja osallistumisesta.
Hallituksen alla esittämien ehdotusten lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024, jotka koskevat hallituksen jäsenten lukumäärää ja valintaa sekä hallituksen palkitsemista, on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 31.1.2024.
Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. Yhtiön tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta.
Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 12.4.2024.
Aktia Pankki Oyj:n palkitsemisraportti vuodelle 2023
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan. Palkitsemisraportti julkistetaan arviolta 13.3.2024.
Aktia Pankki Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan. Palkitsemispolitiikka julkistetaan arviolta 13.3.2024.
Tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun perusteella. Lisäksi hallitus ehdottaa, että kohtuullisen laskun perusteella maksetaan kestävyysraportointitarkastajalle palkkio niistä toimenpiteistä, jotka liittyvät kestävyysraportoinnin tarkastamiseen.
Tilintarkastajien ja kestävyysraportointitarkastajien lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajien ja kestävyysraportointitarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1).
Tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Marcus Tötterman. Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti myös, että kestävyysraportointitarkastajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana KTM, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Marcus Tötterman. Tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja valitaan vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvaksi toimikaudeksi.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien annista yhdessä tai useammassa erässä
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen laskea liikkeeseen osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen nojalla liikkeeseen laskettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7 279 000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseenlaskun ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antia. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseenlasku voidaan toteuttaa poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).
Hallituksella on oikeus käyttää valtuutusta muun muassa yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi, yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan, yritysostoihin ja/tai yritysjärjestelyihin.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2023 antaman antivaltuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhteensä enintään 500 000 osakkeen, mikä vastaa noin 0,7 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, hankkimisesta.
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä käyttäen yhtiön vapaata omaa pääomaa.
Omia osakkeita voidaan hankkia julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä vahvistettuun hintaan tai muutoin markkinoilla määräytyvään hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteesta poiketen (suunnattu hankinta).
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden maksuun, luovutettaviksi edelleen, pidettäviksi yhtiössä tai mitätöitäviksi.
Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2023 antaman valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin.
Valtuutuksen nojalla voidaan luovuttaa enintään 500 000 osaketta.
Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), esimerkiksi yhtiön osakepalkkio-ohjelman ja palkitsemisen toteuttamiseksi, mukana lukien yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen hallituksen jäsenille hallituspalkkioiden maksamiseksi.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2023 antaman valtuutuksen luovuttaa yhtiön omia osakkeita.
Aktia Pankki Oyj
Lisätietoja:
Mia Smeds, Aktian viestintäjohtaja, puh. 044 546 0379, mia.smeds(at)aktia.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com
Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 860 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2023 olivat 13,7 miljardia euroa ja taseen arvo 12,0 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.
