केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम की ओर से पंजाब के लुधियाना सहित जम्मू-कश्मीर के कुल 9 लोकेशन पर छापेमारी चल रही है. मामला जम्मू-कश्मीर बैंक से जुड़े लोन फर्जीवाड़े का है. इस संबंध मेंजम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर के बेटे हिलाल राथर के खिलाफ कार्रवाई चल रही है.जम्मू-कश्मीर बैंक के कई संदिग्ध अधिकारी के खिलाफ दर्ज मामले में आज यह छापेमारी चल रही है.
यह मामला करीब 177 करोड़ लोन फर्जीवाड़े का है. इस संबंध में जम्मू कश्मीर की ACB द्वारा मामला दर्ज किया गया था. इसके सके बाद सीबीआई ने भी इस संबंध में केस दर्ज किया था.गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर बैंक लोन फर्जीवाड़े मामले में बैंक के कई पूर्व अफसरों पर मुकदमा दर्ज हुआ. अक्टूबर 2019 में एसीबी ने जेएंडके बैंक के पूर्व चेयरमैन मुश्ताक अहमद के खिलाफ फर्जी लोन मंजूर करने का केस दर्ज किया.ठीक दो महीने बाद जनवरी 2020 में बैंक के अधिकारियों पर बैंक में 3 हजार अवैध नियुक्तियों के अलावा करोड़ों रुपये के लोन बांटने के आधा दर्जन केस दर्ज किए गए थे.
सुशांत मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्डरिंग का केस दर्ज किया
