Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
du 30 juillet 2020
L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie à huis clos le jeudi 30 juillet 2020 à 15:30 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 22, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2020) et de la lecture des documents légaux.
81 actionnaires présents ou représentés possédaient 11.409.568 actions sur les 19.697.997 actions ayant le droit de vote, soit 57,92 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 13.952.495 voix soit 62,42 % des droits de vote nets.
| Actions composant le capital social | 19.718.503 |
| Actions ayant le droit de vote | 19.697.997 |
| Nombre total de droits de vote (nets) | 22.351.787 |
Adoption des résolutions
| N° | Libellé des résolutions | Votes Pour | % | Votes Contre | % | |
| 1 | Approbation des comptes sociaux | AGO | 13 756 815 | 98,85 | 160 655 | 1,15 |
| 2 | Approbation des comptes consolidés au 31 03 2020 | AGO | 13 917 470 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Affectation du résultat au 31 mars 2020 | AGO | 13 952 495 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Approbation du rapport spécial (conventions) | AGO | 13 952 495 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Politique de rémunération du Président (A Falc) | AGO | 13 571 095 | 98,36 | 226 400 | 1,64 |
| 6 | Politique de rémunération du DG (F Lemesre) | AGO | 10 740 682 | 76,98 | 3 211 813 | 23,02 |
| 7 | Politique de rémunération du PDG (M Bassot) | AGO | 10 735 027 | 76,94 | 3 217 468 | 23,06 |
| 8 | Politique de rémunération des administrateurs | AGO | 13 797 495 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | Approbation du rapport sur les mandataires sociaux | AGO | 13 658 693 | 98,99 | 138 802 | 1,01 |
| 10 | Approbation de la rémunération versée au Président | AGO | 13 698 224 | 99,28 | 99 271 | 0,72 |
| 11 | Approbation de la rémunération versée au DG | AGO | 13 486 605 | 96,66 | 465 890 | 3,34 |
| 12 | Approbation de la rémunération versée au DGD | AGO | 13 480 950 | 96,62 | 471 545 | 3,38 |
| 13 | Ratification de la cooptation d’un administrateur (A Gérard) | AGO | 13 946 840 | 99,96 | 5 655 | 0,04 |
| 14 | Jetons de présence | AGO | 13 952 495 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | Rachat d’actions | AGO | 10 571 046 | 75,76 | 3 381 449 | 24,24 |
| 16 | Pouvoirs pour formalités AGO | AGO | 13 952 495 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | Augmentation capital avec maintien DPS | AGE | 10 619 070 | 76,11 | 3 333 425 | 23,89 |
| 18 | Augment. nb. titres à émettre | AGE | 10 466 947 | 75,02 | 3 485 548 | 24.98 |
| 19 | Rémunération d'apports en nature | AGE | 10 505 913 | 75,30 | 3 446 582 | 24,70 |
| 20 | Augment. par incorporation de réserves | AGE | 11 546 079 | 82,75 | 2 406 416 | 17,25 |
| 21 | Offre publique avec échange | AGE | 10 607 123 | 76,02 | 3 345 372 | 23,98 |
| 22 | Augmentation réservée adhérents PEE | AGE | 4 803 987 | 34,43 | 9 148 508 | 65,57 |
| 23 | Limitation globale du montant émis | AGE | 13 949 324 | 99,98 | 3 171 | 0,02 |
| 24 | Attribution d’actions gratuites | AGE | 10 343 899 | 74,14 | 3 608 596 | 25,86 |
| 25 | Annulation actions rachetées | AGE | 13 836 336 | 99,17 | 116 159 | 0.83 |
| 26 | Pouvoirs pour formalités AGE | AGE | 13 952 495 | 100,00 | 0 | 0.00 |
Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site
www.bigben.fr, rubrique « Le Groupe», « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :
Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.
Calendrier de communication
Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.
Chiffre d'affaires 1er trimestre 27 juillet 2020
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 26 octobre 2020
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 25 janvier 2021
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 26 avril 2021
Résultats semestriels 30 novembre 2020
Résultats annuels définitifs 31 mai 2021
| A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE | |
| CHIFFRE D’AFFAIRES 2019-20 263,5 M€ EFFECTIF Plus de 730 collaborateurs INTERNATIONAL 21 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays www.bigben-group.com | Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés. Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP CONTACT PRESSE Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01 |
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