Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

AS BALTIKA aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus neljapäeval, 30. mail 2019. aastal algusega kell 10:30 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn. 

Koosolekul oli esindatud 2 744 218 aktsiat ehk 67,27% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline
  

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. Põhikirja muutmine
   

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused: 

1. Põhikirja muutmine

• Seltsi 12.04.2019. a toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuse kohaselt aktsiakapitali suurendamiseks muuta seltsi põhikirja järgmiselt:
  

1. 1. Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.1. esimest lauset ja kinnitada esimene lause alljärgnevas sõnastuses:
        

• Seltsi miinimumaktsiakapital on 2 miljonit (2 000 000) eurot ja maksimumaktsiakapital on kaheksa miljonit (8 000 000) eurot.    
• Kinnitada Seltsi põhikiri käesolevale otsusele lisatud uues redaktsioonis.

Otsus võeti vastu 2 720 268 häälega, mis moodustab 99,13% registreerunud häältest.

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com