AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867, buveinės adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva. 

AB „Amber Grid“ (toliau – „Amber Grid" arba Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2019 m. balandžio 23 d., priimti šie sprendimai:

1) AB „Amber Grid“ 2018 m. metinis pranešimas

Išklausyta (1 priedas).

2) Auditoriaus išvada dėl AB “Amber Grid” 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo

Išklausyta (1 priedas).

3) AB „Amber Grid“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Priimtas sprendimas:
„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“ (1 priedas).

4) AB „Amber Grid“ 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

Priimtas sprendimas:
„Patvirtinti 2018 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).“ (2 priedas)

5) AB „Amber Grid“ nepriklausomų valdybos narių atlygio keitimas

Priimtas sprendimas:
„Nuo 2019 m. balandžio 1 d. nustatyti 60 (šešiasdešimt) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį atlygį už nepriklausomo valdybos nario veiklą bendrovės valdyboje, neviršijant 1.200 (vieno tūkstančio dviejų šimtų) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos. Tuo atveju, jeigu nepriklausomas valdybos narys būtų išrinktas valdybos pirmininku, nustatyti 1.560 (vieno tūkstančio penkių šimtų šešiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos“

6) AB „Amber Grid“ valdybos narių standartinių sutarčių sąlygų (tipinių sutarties formų) tvirtinimas (be atlygio; su atlygiu)

Priimtas sprendimas:
“Patvirtinti valdybos narių standartinių sutarčių sąlygas (standartines sutarčių formas) (be atlygio; su atlygiu) (pridedama)“ (3 priedas)“

Priedai:
1. „Amber Grid“ 2018 m. audituotos finansinės ataskaitos ir 2018 m. metinis pranešimas, pateikiamas kartu su bendrovių valdysenos ataskaitos forma;
2. „Amber Grid“ 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas;
3. „Amber Grid“ valdybos narių standartinės sutarčių sąlygos (formos).

Daugiau informacijos:

„Amber Grid" komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, tel. 8699 61246, el.p. l.sebekiene@ambergrid.lt

Priedai