2019 m. balandžio 23 d. įvykusiame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. 2018 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Išklausytas LITGRID AB konsoliduotas metinis pranešimas apie Bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2018 m. (1 priedas).

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Išklausyta nepriklausomo auditoriaus išvada. (1 priedas).

3. Konsoliduotų ir Bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Nuspręsta:

Patvirtinti LITGRID AB 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį (1 priedas)

4. 2018 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Nuspręsta:

Patvirtinti LITGRID AB valdybos pasiūlytą 2018 metų LITGRID AB pelno paskirstymą (2 priedas).

5. Dėl konkrečių atlygio dydžių LITGRID AB valdybos nariams nustatymo.

Nuspręsta:

12.1.   Nuo 2019 m. balandžio 1 d. nustatyti šiuos konkrečius atlygio dydžius LITGRID AB nepriklausomiems valdybos nariams:

60,00 (šešiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį darbo atlygį už veiklą LITGRID AB valdyboje, neviršijant 1 200,00 (vieno tūkstančio dviejų šimtų) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos, o atitinkamai Bendrovės valdybos pirmininkui 1 560 (vieno tūkstančio penkių šimtų šešiasdešimt) eurų (neatskaičius mokesčių) per mėnesį maksimalios atlygio sumos, mokant už faktines, su veikla LITGRID AB valdyboje susijusias valandas.

12.2. Nustatyti, kad LITGRID AB valdybos nariams, kurie taip pat yra LITGRID AB kontrolinį akcijų paketą valdančios bendrovės, UAB „EPSO-G“, darbuotojai, atlygis už veiklą LITGRID AB valdyboje nėra mokamas.

6. Dėl sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos LITGRID AB valdyboje standartinių sąlygų pakeitimo.

Nuspręsta:

Patvirtinti atnaujintas standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos LITGRID AB valdyboje sąlygas (3-4 priedai).

7. Dėl asmens, įgalioto LITGRID AB pasirašyti sutartis su LITGRID AB valdybos nariais, paskyrimo.

Nuspręsta:

Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių Daivį Virbicką ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 1 d. LITGRID AB vardu su LITGRID AB valdybos nariais pasirašyti sutartis dėl veiklos LITGRID AB valdyboje pagal LITGRID AB visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos LITGRID AB vadyboje sąlygas.

Informacija apie aukščiau minėtus sprendimus taip pat pateikiama AB „Litgrid“ interneto svetainėje www.litgrid.eu.

Pridedama:

1. Konsoliduotos ir Bendrovės 2018 m. finansinės ataskaitos, parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir konsoliduotu metiniu pranešimu;

2. 2018 m. LITGIRD AB pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;

3. Nepriklausomo valdybos nario standartinės sutarties sąlygos;

4. Valdybos nario standartinės sutarties sąlygos. 

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją:

Jurga Eivaitė, „Litgrid“ komunikacijos vadovė

Mob. +370 613 19977 el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu


Priedai