EFORE OYJ Pörssitiedote 16.1.2019 klo 15.15
Efore Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle
Efore Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset 11.4.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Hallituksen jäsenmäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Tuomo Lähdesmäki, Matti Miettunen, Taru Narvanmaa ja Antti Sivula. Eforen hallituksen jäsenenä vuodesta 2013 toiminut Marjo Miettinen on ilmoittanut, ettei ajankäytöllisistä syistä ole käytettävissä uudelleenvalintaan.
Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön Internet-sivuilla www.efore.com.
Hallituksen palkkiot
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavia palkkioita korotetaan siten, että puheenjohtajan palkkio olisi 3.750 euroa kuukaudessa (2018: 3.500 euroa) ja jäsenten 2.000 euroa kuukaudessa (2018: 1.750 euroa). Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan tulevana toimikautena 750 euroa kuukaudessa (2018: ei erillistä palkkiota).
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että matkakustannukset korvattaisiin laskuja vastaan.
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.
EFORE OYJ
Vesa Leino
toimitusjohtaja
Lisätietoja antaa nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jarkko Takanen, puh. 040-554 5500.
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Efore-konserni
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen konserni. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen myynti-, markkinointi- sekä tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Euroopassa ja Kiinassa. Sen lisäksi konsernilla on myynti- ja markkinointiyksikkö Yhdysvalloissa. Joulukuussa 2017 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 69,9 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 432 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.www.efore.fi