Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė) 2018 m. spalio 26 d. sprendimu, 2018 m. lapkričio 8 d. 13:00 val. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė papildyta darbotvarkės klausimais Nr. 3 ir Nr. 4.
Susirinkimo darbotvarkė (įskaitant papildomą klausimą):
1. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimo;
2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo;
3. Dėl įstatinio kapitalo padidinimo papildomais įnašais;
4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų keitimo.
Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2018 m. spalio 17 d. paskelbdama pranešimą apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Prie šio pranešimo pridedami atnaujinti susirinkimo sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir bendrasis balsavimo biuletenis, į juos papildomai įtraukiant sprendimo projektus trečiuoju ir ketvirtuoju darbotvarkės klausimais.
Priedai:
1. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai;
2. Susirinkimo balsavimo biuletenis;
3. Įstatų projektas.
Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594
Priedai