Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 20 juillet 2018
L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le vendredi 20 juillet 2018 à 15:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution 21, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2018) et de la lecture des documents légaux.
84 actionnaires présents ou représentés possédaient 11.374.969 actions sur les 19.034.813 actions ayant le droit de vote, soit 59,75 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 14.013.399 voix soit 64,49 % des droits de vote nets.
| Actions composant le capital social | 19.060.784 |
| Actions ayant le droit de vote | 19.034.813 |
| Nombre total de droits de vote (nets) | 14.013.399 |
Adoption des résolutions
| N° | Libellé des résolutions | Votes Pour | % | Votes Contre | % | |
| 1 | Approbation des comptes sociaux | AGO | 13 799 959 | 98,48% | 213 440 | 1,52% |
| 2 | Affectation du résultat au 31 mars 2018 | AGO | 13 821 638 | 98,63% | 191 761 | 1,37% |
| 3 | Approbation des comptes consolidés au 31 03 2018 | AGO | 14 013 099 | 99.99% | 300 | 0.01% |
| 4 | Approbation du rapport spécial (conventions) | AGO | 14 013 095 | 99,99% | 304 | 0.01% |
| 5 | Approbation de la rémunération versée au PDG (A Falc) | AGO | 11 878 454 | 84,76% | 2 134 945 | 15,24% |
| 6 | Politique de rémunération du PDG (A Falc) | AGO | 13 767 911 | 98,25% | 245 488 | 1,75% |
| 7 | Renouvellement d'un administrateur (A Falc) | AGO | 12 199 759 | 87,06% | 1 813 640 | 12,94% |
| 8 | Renouvellement d'un administrateur (JC Thiéry) | AGO | 11 281 068 | 80,50% | 2 732 331 | 19,50% |
| 9 | Renouvellement d'un censeur (R Mamez) | AGO | 11 265 288 | 80,39% | 2 748 111 | 19,61% |
| 10 | Jetons de présence | AGO | 14 013 099 | 99.99% | 300 | 0,01% |
| 11 | Rachat d'actions | AGO | 11 260 091 | 80,35% | 2 753 308 | 19,65% |
| 12 | Pouvoirs pour formalités AGO | AGO | 14 013 099 | 99,99% | 300 | 0.01% |
| 13 | Augmentation capital avec maintien DPS | AGE | 11 340 298 | 80,92% | 2 673 101 | 19,08% |
| 14 | Augment capital avec suppression DPS | AGE | 9 432 838 | 67,31% | 4 580 561 | 32,69% |
| 15 | Augment capital (Placement privé) | AGE | 9 419 970 | 67.22% | 4 593 429 | 32.78% |
| 16 | Augment. nb. titres à émettre | AGE | 9 517 149 | 67.91% | 4 496 250 | 32.09% |
| 17 | Augment capital (Equity line) | AGE | 9 419 970 | 67.22% | 4 593 429 | 32,78% |
| 18 | Augment. par incorporation de réserves | AGE | 11 349 034 | 80,99% | 2 664 365 | 19,01% |
| 19 | Rémunération d'apports en nature | AGE | 11 145 524 | 79,53% | 2 867 875 | 20,47% |
| 20 | Offre publique avec échange | AGE | 11 062 524 | 78,94% | 2 950 875 | 21,06% |
| 21 | Augmentation réservée adhérents PEE | AGE | 4 628 193 | 33,03% | 9 385 206 | 66,97% |
| 22 | Limitation globale du montant émis | AGE | 13 654 168 | 97,44% | 359 231 | 2,56% |
| 23 | Attribution d'actions gratuites | AGE | 11 296 160 | 80,61% | 2 717 239 | 19,39% |
| 24 | Annulation actions rachetées | AGE | 14 013 099 | 99,99% | 300 | 0.01% |
| 25 | Pouvoirs pour formalités AGE | AGE | 14 013 099 | 99,99% | 300 | 0.01% |
Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.bigben.fr, rubrique« Le Groupe», « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :
- Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2018
- Rapport de gestion
- Rapport du Président sur les procédures de contrôle interne
- Résolutions détaillées énoncées précédemment
Des exemplaires papier de l'ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.
Calendrier de communication
Ce calendrier est donné à titre d'information et est susceptible d'être modifié si la société l'estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.
Chiffre d'affaires 1er trimestre 23 juillet 2018
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 22 octobre 2018
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 21 janvier 2019
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 23 avril 2019
Résultats semestriels 26 novembre 2018
Résultats annuels définitifs 27 mai 2019
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