2018 m. gegužės 7 d., 15.00val. akcinės bendrovės „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) neeilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo metu buvo nuspręsta:
1) Išrinkti 2 (du) Bendrovės stebėtojų tarybos narius:
„1.1. Iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos stebėtojų tarybos nariais išrinkti šiuos asmenis:
(i) Piotr Nowjalis;
(ii) Franz Josef Leitner.
1.2. Nustatyti, kad Piotr Nowjalis ir Franz Josef Leitner mokamas atlygis už veiklą Bendrovės stebėtojų taryboje pagal Atlygio už stebėtojų tarybos, audito bei atlygio ir skyrimo komitetų narių veiklą mokėjimo tvarką.”
2) Suteikti įgaliojimus Bendrovės vadovui:
„Įgalioti ir įpareigoti (su teise perįgalioti) Bendrovės direktorių išrinktus naujus Bendrovės stebėtojų tarybos narius įregistruoti Juridinių asmenų registre bei atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.“
3) Išrinkti Auditorių Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir nustatyti audito paslaugų sąlygas:
„Išrinkti UAB „DELOITTE LIETUVA“, juridinio asmens kodas 111525235, Bendrovės audito įmone tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir nustatyti, kad už Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugas būtų mokama ne daugiau kaip 25 000 eurų be PVM.”
Ryšių su investuotojais vadybininkas
Gytis Smolskas