Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 27 d. 09:00 val. buvo sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2017 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.
2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2017 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.
3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2017 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
5. Dėl Atlygio už veiklą akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta" kolegialiuose organuose nustatymo gairių patvirtinimo.
6. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo.
7. Dėl atlygio nepriklausomiems AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariams nustatymo ir AB „Klaipėdos nafta“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos tipinės sutarties patvirtinimo.
Priimti sprendimai:
1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2017 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:
„AB „Klaipėdos nafta“ auditoriaus išvada dėl 2017 metų AB „Klaipėdos nafta“ finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“
2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2017 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:
„AB „Klaipėdos nafta“ parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas AB „Klaipėdos nafta“ 2017 m. metinis pranešimas išklausytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“
3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2017 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:
„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ 2017 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“
4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:
„Paskirstyti AB „Klaipėdos nafta“ paskirstytinąjį pelną, kuris yra 17.882.411,51 EUR, tokia tvarka:
| Eil. Nr. | Rodikliai | Suma, Eur |
| 1 | Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 2017-01-01 | - |
| 2 | Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 17.030.868,10 |
| 3 | Pervedimai iš kitų rezervų | 851.543,41 |
| 4 | Akcininkų įnašai nuostoliams dengti | - |
| 5 | Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis | - |
| 6 | Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5) | 17.882.411,51 |
| 7 | Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą | 851.543,41 |
| 8 | Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - |
| 9 | Pelno paskirstymas į kitus rezervus | - |
| 10 | Pelnas, skiriamas dividendams mokėti | 17.030.868,10 |
| 11 | Pelnas, skiriamas tantjemoms | - |
| 12 | Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11) | - |
5. Dėl Atlygio už veiklą akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta" kolegialiuose organuose nustatymo gairių patvirtinimo:
„Patvirtinti Atlygio už veiklą akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta" kolegialiuose organuose nustatymo gaires (pridedama).“
6. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo:
„AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariais 4 metų kadencijai išrinkti:
1. Tomą Lukoševičių;
2. Eimantą Kiudulą;
3. Andrių Varanavičių.“
7. Dėl atlygio nepriklausomiems AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariams nustatymo ir AB „Klaipėdos nafta“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos tipinės sutarties patvirtinimo:
„1. Nustatyti nepriklausomam AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariui fiksuotą 725 EUR be PVM per mėnesį dydžio atlygį, o stebėtojų tarybos pirmininkui, jei juo bus išrinktas nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, nustatyti fiksuotą 965 EUR be PVM per mėnesį dydžio atlygį.
2. Patvirtinti tipinės sutarties dėl AB „Klaipėdos nafta“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos formą (pridedama).“
Priedai:
1. AB „Klaipėdos nafta“ finansinės ataskaitos, parengtos pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, nepriklausomo auditoriaus išvada ir metinis panešimas už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus.
2. AB „Klaipėdos nafta“ 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.
3. Atlygio už veiklą akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta" kolegialiuose organuose nustatymo gairės.
4. Sutartis dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos.
Mindaugas Jurkaitis, L. e. p. Finansų direktorius, +370 46 391 768
Priedai