AB „Rokiškio sūris“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2018 m. balandžio 27 d., priimti sprendimai:
1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotas finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.
Pranešimas išklausytas.
2. Audito komiteto išvada.
Priimtas sprendimas:
Pritarti Audito komiteto išvadai (pridedama).
3. Bendrovės 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2017 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas (pridedama).
4.Konsoliduotų ir Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Priimtas sprendimas:
Patvirtinti audituotas 2017 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaita (pridedama).
5.Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Priimtas sprendimas:
Patvirtinti 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).
6. Dividendų politikos tvirtinimas.
Priimtas sprendimas:
Patvirtinti AB „Rokiškio sūris“ dividendų politiką (pridedama).
7. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijos įsigyti.
Šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienai Bendrovė turi nepanaudoto 7 606 tūkst. eurų suformuoto rezervo savoms akcijoms įsigyti.
Priimtas sprendimas:
Padidinti rezervą savų akcijų įsigijimui iki 10 850 tūkst. EUR (dešimt milijonų aštuonių šimtų penkiasdešimt tūkstančių eurų) .
8. Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo.
Priimtas sprendimas:
Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:
1) Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;
2) Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo.
3) Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 10 proc. didesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, o minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 10 proc. mažesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo.
5) Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų;
6) Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo, akcijų suteikimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
9. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Priimtas sprendimas:
Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti 2018 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2018 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.
Audito įmonei atlyginimą už atliktą darbą įgalioti nustatyti Bendrovės valdybą. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti Bendrovės vadovą.
Dalius Trumpa
Direktorius
Tel.:+370 458 55200
Priedai