2018 m. balandžio 25 d. įvykęs Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:
- Patvirtinti audituotas 2017 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas. Akcininkams buvo pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2017 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
- Paskirstyti 2017 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno – 116 746 tūkst. eurų – skirti 40 783 tūkst. eurų 2017 m. dividendams mokėti, t. y. 0,07 euro dividendų vienai akcijai, o 75 962 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2017 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2018 m. gegužės 10 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2017 m. dividendus mokėti 2018 m. gegužės 24 dieną.
Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.
- Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui. Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM už dvejų finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą (t. y. po 120 000 (šimtą dvidešimt tūkstančių) eurų be PVM kiekvienais finansiniais metais).
- Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.
- Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. balandžio 24 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos nariai Stefan Block, Ole Stenkil, Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti:
Agneta Wallmark (g. 1960 m.) – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentė ir Grupės iždo vadovė. Ji taip pat yra Švedijoje registruotų „Telia Insurance AB“ ir „Swedish Pension Fund of Telia“ valdybų narė. Agneta Wallmark turi Stokholmo ekonomikos mokyklos ekonomikos bakalauro ir Stokholmo universiteto teisės magistro laipsnius. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Hannu-Matti Mäkinen (g. 1970 m.) – „Telia Company AB“ (Švedija) Investicijų į dukterines įmones padalinio viceprezidentas ir Teisės reikalų vadovas. Jis taip pat yra „Telia Company“ įmonių grupei priklausančių įmonių „Telia Finland Oyj“ (Suomija), „Tilts Communications A/S“ (Danija) ir „Tukcell Holding A.S.“ (Turkija) valdybų narys bei „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys. Nuo 2016 m. balandžio iki 2017 m. balandžio Hannu-Matti Mäkinen buvo Telia Lietuva, AB valdybos ir Audito komiteto narys. Jis turi Arizonos universiteto Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistro ir Laplandijos universiteto Teisės bakalauro ir Suomijos bei ES teisės magistro laipsnius. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Tomas Balžekas (g. 1977 m.) – žurnalų leidyba užsiimančios UAB „Media bitės“ 51 proc. akcijų savininkas ir generalinis direktorius, taip pat UAB „Media bitės“ dukterinės įmonės UAB „Mano daktaras“ (internetiniai sveikatos portalai) direktorius ir UAB „Lions share“ (renginių organizavimas) direktorius bei 24 proc. akcijų savininkas. Tomas Balžekas turi „Concordia International University“, (Estija) Tarptautinio verslo bakalauro ir „Concordia University“ (JAV) Tarptautinio verslo bakalauro bei Finansų verslo administravimo magistro išsilavinimą. Yra kelių Lietuvos įmonių steigėjas ir dalininkas. „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.
Mindaugas Glodas (g. 1972 m.) yra rizikos kapitalo fondo UAB „Nextury Ventures“ partneris ir generalinis direktorius, UAB „Energijos sprendimų centras“ valdybos narys, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ Tarybos pirmininkas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Koordinacinės tarybos narys, Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MITA) strateginės tarybos narys bei kelių Lietuvos startuolių vadovas. Mindaugas Glodas turi Antverpeno universiteto (Belgija) verslo administravimo magistro ir Vilniaus universiteto verslo administravimo bakalauro laipsnius. Yra mažosios bendrijos „Vox Proxima“ narys (50 proc.). „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.
Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, į Bendrovės valdybą išrinkti nauji valdybos nariais yra laikomai valdybos nariais–direktoriais konsultantais (neetatiniais valdybos nariais), o Tomas Balžekas ir Mindaugas Glodas be to yra laikomi nepriklausomais valdybos nariais.
- Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus priimtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
- 2017 m. pelno paskirstymo ataskaita.
- Bendrovės įstatai.
- Išrinktų naujų valdybos narių gyvenimo aprašymai.
Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt
Priedai