Selskabsmeddelelse nr. 6/2018
København, 24. april 2018
Der har dags dato været afholdt ordinær generalforsamling i Athena Investments A/S.
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om årets aktiviteter til efterretning og vedtog årsrapporten for 2017 samt den resultatdisponering, der var foreslået i regnskabet. Udbyttet udgør DKK 0,259 (EUR 0,035) pr. aktie.
Det af bestyrelsen fremsatte forslag om at forlænge de eksisterende bemyndigelser til at optage konvertible gældsbreve blev vedtaget. Bestyrelsens bemyndigelse til køb af egne aktier blev endvidere forlænget til næste ordinære generalforsamling.
Peter Høstgaard-Jensen, Luca Rovati, Jean-Marc Janailhac, Michèle Bellon og Valerio Andreoli Bonazzi blev genvalgt til bestyrelsen, mens der skete nyvalg af Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini og Alessandro Rovati.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Luca Rovati som bestyrelsesformand samt Peter Høstgaard-Jensen og Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini som næstformænd.
Generalforsamlingen vedtog, at det årlige honorar til bestyrelsen for 2018 fordeles baseret på følgende beløb:
Honorar til formanden: 60.000 EUR
Honorar pr. næstformand: 50.000 EUR
Honorar pr. menigt medlem: 30.000 EUR
Generalforsamlingen genvalgte Ernst & Young som Selskabets revisor.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
For yderligere information:
Næstformand Peter Høstgaard-Jensen, tlf.: +45 40 10 88 71
Adm. direktør Alessandro Reitelli, tlf.: +45 33 36 42 02
Vedhæftet fil