AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2018 m. balandžio 24 d., priimti šie sprendimai:
1) AB „Amber Grid“ 2017 m. metinis pranešimas
Išklausyta (1 priedas).
2) Auditoriaus išvada dėl AB “Amber Grid” 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo
Išklausyta (1 priedas).
3) AB „Amber Grid“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Priimtas sprendimas:
„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“ (1 priedas).
4) AB „Amber Grid“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
Priimtas sprendimas:
„Patvirtinti 2017 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).“ (2 priedas)
5) AB „Amber Grid“ įstatų keitimas
Priimtas sprendimas:
„1. Patvirtinti naują AB „Amber Grid“ įstatų redakciją (pridedama). (3 priedas)
2. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį ar jo įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB „Amber Grid“ įstatų redakciją ir ją įregistruoti Juridinių asmenų registre.“
6) Generalinio direktoriaus S. Bilio atšaukimas iš valdybos nario pareigų
Priimtas sprendimas:
“Atšaukti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį iš valdybos nario pareigų nuo naujos redakcijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.“
7) Pritarimas 2018 m. balandžio 9 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl esminių sutarties dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos statybos, sudaromos tarp GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Amber Grid”, sąlygų patvirtinimo.
Priimtas sprendimas:
„Pritarti 2018 m. balandžio 9 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl esminių sutarties dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos statybos, sudaromos tarp GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Amber Grid”, sąlygų patvirtinimo (pridedamas).“ (4 priedas)
Priedai:
AB „Amber Grid“ (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį:
Giedrė Osinaitė
Teisės skyriaus vadovė
tel. (8 5) 232 77 33
faks. +370 5 236 0850
el. paštas: g.osinaite@ambergrid.lt
Priedai