Nytt klockslag i kallelsen till årsstämma i Hedera Group den 8 maj 2018

Stockholm den 13 april 2018

PRESSMEDDELANDE

TIDEN FÖR ÅRSSTÄMMAN I HEDERA GROUP AB (PUBL) DEN 8 MAJ ÄNDRAD TILL KL 14.00

Aktieägarna i Hedera Group AB (publ), org. nr 556802-2155 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 14:00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 2 maj 2018, dels ii) senast kl. 12:00 onsdagen den 2 maj 2018 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till bertil.haglund@hederagroup.se eller per brev till Hedera Group AB (publ), Lästmakargatan 10, 111 44 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 2 maj 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

 

Förslag till dagordning

 

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  8. Beslut om:
    1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
    2. disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
    3. ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör;
    4. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
    5. Val av styrelsen och revisor
    6. Beslut om riktad nyemission
    7. Beslut om bemyndigande
    8. Stämmans avslutande

      9. FÖRSLAG TILL BESLUT

      Punkt 2, val av ordförande vid stämman
      Det föreslås att advokat Peter Näslund utses till ordförande på bolagsstämman.

      Punkt 8 b, beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

      Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

      Punkt 9, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
      Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 150 000 kronor per år att fördelas i enlighet med följande: 90 000 kronor till styrelsens ordförande Peter Näslund och 60 000 kronor till styrelseledamoten Örjan Berglund.

      Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

      Punkt 10, val av styrelse och revisor
      Största aktieägaren föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre stycken utan suppleanter och att Peter Näslund, Bertil Haglund och Örjan Berglund omväljs för ytterligare en period. Peter Näslund föreslås kvarstå som Bolagets styrelseordförande.

      Vidare föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som Bolagets revisionsfirma med Lars Kylberg som huvudansvarig.

      Punkt 11, beslut om riktad nyemission
      Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 13 986 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 22 377,64708 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

      1. Rätt att teckna de nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska tillkomma

      dels David Stafberger att teckna 6 993 emitterade aktier
      dels Helena Funseth att teckna 6 993 emitterade aktier.

      Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att parterna ingått avtal om återinvestering i bolaget i samband med förärv av David Stafbergers och Helena Funseths ägarandelar i AmbioHelse AB.

      1. För varje tecknad aktie ska erläggas 14,30 kronor. Grunden för teckningskursen är i enlighet med avtal mellan parterna den sista betalkursen den 22 februari 2018.
      2. Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom 5 dagar från dagen för emissionsbeslutet. Betalning sker genom kontant betalning.
      3. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket.
      4. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

      Nyemissionen motsvarar en utspädning om ca 0,231 procent.

      Punkt 12, beslut om bemyndigande
      Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet är begränsat till 30 % av Bolagets kapital och röster.

      Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten på årsstämman som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

      UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER
      Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 3 790 885 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

      MAJORITETSKRAV
      Beslut enligt punkten 11 (Beslut om bemyndigande) avseende bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

      För beslut av bolagsstämman enligt punkten 11 (beslut om en riktad nyemission av aktier) erfordras biträde av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

      HANDLINGAR
      Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.hederagroup.se. Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

      AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
      Aktieägare i Bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

                                                                              * * *

      Stockholm i april 2018
      HEDERA GROUP AB (PUBL)
      Styrelsen

      För ytterligare frågor, kontakta:
      Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller mail: bertil.haglund@hederagroup.se
      Peter Näslund, ordförande 0704 220 111

      Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.


      Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Ambio Helse, Medical Baerhendtz & Haeger, Läkarresurs, Pridoc och Svensk Läkartjänst LILAB erbjuds bemanning för vård inom olika specialiteter.

      Bilaga