FIT BIOTECH OY
Yhtiötiedote 12.4.2018 klo 13.00
FIT Biotech Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 12.4.2018
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2017.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen Chitra Bharucha, Anne-Maria Salonius, Eero Rautalahti ja Rabbe Slätis ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Jussi Pitkäkoski toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallituksen jäsenmäärä on täten viisi.
Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen päättyvältä toimikaudelta seuraavasti:
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastusyhtiöksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, joka toimii jo nyt yhtiön tilintarkastajana. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa ja että tilikauden tappio -3 300 763,48 euroa siirretään voitto-/tappiotilille.
Yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Rabbe Slätis.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla viimeistään 19.4.2018.
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen myöntämään Sitralle osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen lisää siten, että kyseiset erityiset oikeudet oikeuttavat Sitran saamaan yhteensä enintään 300 000 000 uutta tai vanhaa K-osaketta jäljellä olevia vaihtovelkakirjoja konvertoimalla.
Hallituksella on oikeus päättää erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä kaikista muista ehdoista ja muuttaa kyseisiä ehtoja. Valtuutus on voimassa toistaiseksi. Koska kyse on yhtiön merkittävistä rahoitustarpeista ja sen suhteesta olennaisen tärkeään rahoittajaan, on tässä kuvattujen erityisten oikeuksien myöntämiselle ja hallituksen valtuutukselle yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen myöntämään osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Alpha Blue Oceanin ("ABO") rahastolle, European High Growth Opportunities Fundille ("EHGOSF"), erityisiä oikeuksia määrän, joka oikeuttaa enintään 4 000 000 000 uuteen tai vanhaan K-osakkeeseen ABO Ohjelman vaihtovelkakirjojen nojalla ja 3 000 000 000 uuteen tai vanhaan K-osakkeeseen osakewarranttien nojalla ja valtuutti hallituksen siten myös antamaan näiden erityisten oikeuksien perusteella enintään 4 000 000 000 uutta tai vanhaa K-osaketta ABO Ohjelman vaihtovelkakirjoja vastaan ja 3 000 000 000 uutta tai vanhaan K-osaketta osakewarranttien perusteella.
Yhtiökokous myös vahvisti yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden käytön vaihtovelkakirjojen konversioissa, joka on kokonaisuutena ylittänyt 6.2.2018 esitetyn 250 000 000 K-osakkeen rajan ABO Ohjelman mukaisten erityisten oikeuksien nojalla. Nämä valtuutuksen ylittävät, yhtiön omat osakkeet yhteensä 35 000 000 K osaketta annettiin 26.3.2018 EHGOSF:lle ylimääräisen yhtiökokouksen 14.12.2017 antaman valtuutuksen nojalla.
Vaihtovelkakirjalainojen ehdot on esitetty yhtiökokouskutsun liitteenä 1. Osakewarranttien ehdot on niin ikään esitetty kutsun liitteenä 2. ABO Ohjelman tarkoituksena on taata yhtiön liiketoiminnan jatkuvuus ja käyttöpääoman riittävyys pitkällä aikavälillä, joten erityisten oikeuksien myöntämiseen ja hallituksen valtuutukseen on yhtiön kannalta painavat taloudelliset syyt.
Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista erityisten oikeuksien myöntämisen ja muuttamisen ehdoista, ja niiden antaminen voi tapahtua suunnatusti osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää velkakirjojen vaihtoon ja/tai osakewarranttien toteuttamiseen joko uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa toistaiseksi. Hallitus voi joutua pyytämään lisävaltuutuksia ABO Ohjelman toteuttamiseen.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään K-luokan osakkeiden liikkeeseenlaskusta (i) maksutta yhtiölle itselleen osakeyhtiölain 9 luvun 20 §:n mukaisesti käytettäväksi tarkoituksiin, joita hallitus pitää tarpeellisina ja asianmukaisina, tai (ii) uusien K-osakkeiden antamisesta suunnatulla osakeannilla osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisesti osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja/tai (iii) päättämällä optio- tai muiden K-osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisesti. Hallitus voi valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen enintään 2 000 000 000 uutta K-osaketta tai jakaa ja luovuttaa jo tämän nojalla liikkeeseen laskettuja yhtiön hallussa olevia osakkeita.
Hallitus voi käyttää tätä valtuutusta toimenpiteisiin, joita vaaditaan yhtiön yleisten toimintaolosuhteiden parantamiseksi tai turvaamiseksi ja yhtiön käyttöpääoman riittävyyden varmistamiseksi esimerkiksi laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita maksutta tai maksua vastaan, toteuttamalla uuden vaihtovelkakirjaohjelman ja/tai osakewarranttien merkintään oikeuttavan rahoitusohjelman tai täyttämällä velvoitteensa olemassa olevan vaihtovelkakirjoihin ja/tai osakewarranttien merkintään perustuvan rahoitusohjelman (kuten ABO Ohjelma) mukaisesti.
Hallitus voi päättää kaikista muista osakeannin taikka optio- ja/tai erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallitus on oikeutettu muuttamaan kaikkien erityisten oikeuksien ehtoja myös näiden oikeuksien antamisen jälkeen. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.
FIT BIOTECH OY
Hallitus
Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Rabbe Slätis
Puhelin: +358 40 840 6749
Sähköposti: rabbe.slatis@fitbiotech.com
Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 040 587 7000
FIT Biotech Oy lyhyesti
FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi patentoimaansa GTU® (Gene Transport Unit) -vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoihin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haasteen geeniterapian ja DNA-rokotteiden käytettävyydessä.
FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa lääkekehitysprojekteissaan. Esimerkkeinä sovellusalueista ovat syöpä (geeniterapia) ja tartuntataudit kuten HIV ja tuberkuloosi, sekä eläinrokotteet.
FIT Biotechin K-osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla.
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet